Démarque inconnue
Vols organisés, sortie de marchandise, revente parallèle, manipulation de stock ou anomalie récurrente.
Service entreprise
Vol et fraude interne : identifier sans alerter.
Démarque inconnue, vols de stock, fausses notes de frais, fraude documentaire, abus de confiance ou collusion fournisseur : nous documentons les faits avec discrétion pour protéger l’entreprise et préparer une décision juridiquement exploitable.
Vol interneFraudeCPH + pénalCNAPSFrance
Typologies
Les fraudes internes que nous documentons
Nos enquêtes concernent les PME, ETI, commerces, entrepôts, réseaux de distribution et sièges sociaux à Paris, en Île-de-France, Bordeaux, Strasbourg, Marseille, Rouen, Metz, Hauts-de-France et partout en France.
Fausses notes de frais
Factures fictives, doublons, frais privés remboursés, fournisseurs de complaisance ou justificatifs falsifiés.
Abus de confiance
Détournement de matériel, fonds, valeurs, véhicules, accès ou actifs confiés par l’employeur.
Fraude documentaire
Faux justificatifs, contournement de procédure, fausses commandes, signatures ou pièces modifiées.
Collusion fournisseur
Commissions occultes, surfacturation, conflit d’intérêts, sous-traitance opaque ou réseau de complicité.
Vols nocturnes ou terrain
Quais, parkings, sorties de site, lieux de revente et habitudes de transport à vérifier.
Notre méthode
Une méthode pensée pour les dossiers sensibles
Guillaume Pouillier, directeur général et détective privé agréé CNAPS depuis 2012, pilote ces dossiers avec une exigence simple : vérifier ce qui est utile, proportionné et juridiquement défendable avant toute sanction.
Brief confidentiel
Échange avec dirigeant, DAF, DRH ou avocat pour cadrer le soupçon, le préjudice et les personnes concernées.
Analyse des anomalies
Stocks, notes de frais, factures, accès, horaires, procédures internes et pièces déjà disponibles.
Plan d’enquête
Choix des moyens : surveillance externe, OSINT, recherche administrative, recoupement fournisseur ou audit ciblé.
Collecte discrète
Observations datées, éléments visuels utiles, lieux de revente, trajets et connexions entre les acteurs.
Rapport exploitable
Dossier chronologique pour entretien disciplinaire, avocat, conseil de prud’hommes, tribunal de commerce ou plainte pénale.
Vol, abus de confiance et preuve loyale
- Le vol est défini par l’article 311-1 du Code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
- L’abus de confiance vise le détournement de fonds, valeurs ou biens remis à charge de les rendre ou d’en faire un usage déterminé.
- L’enquête doit rester proportionnée au soupçon et limitée aux faits utiles à la défense des intérêts de l’entreprise.
- Le rapport peut appuyer une procédure disciplinaire, une action civile, une plainte pénale ou une négociation avec assurance et conseil.
Source externe : Code pénal - Légifrance
Démarque de 87 000 € dans un entrepôt logistique
Une PME logistique des Hauts-de-France constatait des écarts de stock répétés. Après audit confidentiel des procédures et surveillance externe sur plusieurs nuits, trois salariés ont été identifiés dans un circuit de sortie de marchandises et de revente. Le rapport a permis une procédure disciplinaire, une plainte pénale et la récupération partielle du préjudice.
Budget & orientation
Budgets selon la fraude et le périmètre
Le devis dépend du nombre de personnes à vérifier, des sites concernés, du besoin de surveillance, du volume de pièces à analyser et de l’urgence. Le budget est plafonné avant déclenchement.
4 000 à 6 500 € HTFausses notes de frais ou audit ciblé
6 500 à 12 000 € HTDémarque inconnue ou vol de stock
7 500 à 15 000 € HTCollusion fournisseur ou fraude complexe
Maillage national
Intervention à Paris et partout en France
Nos dossiers sont pilotés avec une méthode commune, puis adaptés au terrain local : Paris Île-de-France, Bordeaux, Strasbourg, Marseille, Rouen, Metz et autres métropoles.
Paris Île-de-FranceEnquêtes rapides, référés, constats et dossiers sensibles.BordeauxNouvelle-Aquitaine, dossiers entreprises et patrimoine.StrasbourgGrand Est, transfrontalier et dossiers institutionnels.MarseilleSud Est, concurrence, terrain et investigations privées.RouenNormandie, immobilier, débiteurs et entreprises.MetzLorraine, Grand Est et enquêtes de proximité.
Liens internes
Continuer votre parcours
Ces pages rapprochent votre besoin, la méthode d'enquête, les tarifs et les zones d'intervention pour construire un dossier cohérent.
Une fraude interne ne doit pas rester une intuition.
Nous cadrons le soupçon, vérifions les faits utiles et construisons un rapport exploitable sans exposer inutilement l’entreprise.